Сухая выдержка из фабулы:
Клиент — владелец интернет-магазина. Ущерб — 300 000 рублей (товар отгрузили, деньги не поступили). Задача — помочь составить заявление в полицию. Но, как часто бывает, заявление не понадобилось.
Как развивались события:
Логика подсказывала, что «крот» находится в системе бизнеса. Слишком гладко прошла сделка на крупную сумму. Моя версия: товар помог увести кто-то из своих, скорее
всего менеджер магазина.
Владелец отрезал: «Это исключено, я ему доверяю, как себе». Спорить не стал. В таких случаях слова бесполезны, нужны факты. Единственная зацепка — номер телефона таксиста, который по заказу забрал товар со склада и увез «клиенту».
Точка входа:
Проведена беседа с таксистом. Без давления и угроз, были даны пояснения, что дело пока не получило официальный ход и вопрос можно решить мирно. В ином случае - отделаться легким испугом будет сложно. На том и закончили разговор.
Таксист как оказалось позже, был использован своим постоянным
клиентом в «темную». Как принято сейчас называть – выступил дропом.
Финал истории:
Уже на следующий день деньги (300 тыс.) лежали на счету интернет магазина. Владелец был счастлив и отблагодарил. Рекомендация о том, что нужно проверить менеджера – была отброшена.
Спустя год владелец магазина снова вышел на связь. Нужно было помощь в другом деле. И к слову, поведал – менеджер был уличен в жульничестве, ограничились увольнением без заведения уголовного дела.
Мораль для предпринимателя:
- Если логика кричит «свои», а сердце кричит «нет» — верьте
логике. В бизнесе интуиция на людей часто отключается жалостью.
- Схема с таксистом/курьером — классика для отгрузок.
- Возврат денег после «случайного» звонка — это не совпадение. Это
признание вины.
Сказать,
что всегда так в практике было нельзя. Часто правда остается за кадром, а справедливость наступает слишком поздно. Но деньги в этом кейсе вернули быстро.
Дисклеймер:
Данная история произошла в те времена, когда я еще плотно возился с «уголовкой» и детективными расследованиями.
Сейчас моя деятельность выглядит иначе...